英国捣毁了与俄罗斯寡头和网络罪犯有关的大规模洗钱活动

伦敦（美联社）——英国国家犯罪局周三表示，英国当局捣毁了两起与俄罗斯有关的大规模洗钱活动，这些洗钱活动被寡头、有组织犯罪集团、网络犯罪分子和毒贩利用。

这次名为“破坏稳定行动”的国际行动缴获了2000万英镑（合2540万美元）的现金和加密货币，并逮捕了84名嫌疑人。就在同一天，美国宣布对洗钱网络高层的几名人员实施新的制裁。

“这是我们第一次能够找出俄罗斯精英、拥有大量加密货币的网络犯罪分子和英国街头贩毒团伙之间的联系，”NCA行动总监罗布·琼斯（Rob Jones）说。“我们已经发现并采取了行动，反对俄罗斯人在最高层操纵局势，消除了让他们能够将非法资金注入我们经济的合法性。”

当局表示，被称为Smart Group和TGR Group的网络允许犯罪分子和富有的俄罗斯人将现金转换为加密货币，反之亦然。他们还帮助他们隐藏非法资金来源或逃避后来实施的制裁。

NCA表示，俄罗斯精英们能够用洗钱所得在英国购买房产。

NCA表示，俄罗斯政府还利用该网络向在其他国家活动的间谍提供资金，并为国家控制的RT电视台工作的记者提供资金。

Smart Group由俄罗斯人叶卡捷琳娜·日达诺娃（Ekaterina Zhdanova）经营，她在法国因不相关的指控被捕。她去年被美国制裁

美国财政部星期三宣布的制裁针对的是俄罗斯出生的乌克兰人、TGR负责人罗西（George Rossi）、他的几个同伙和相关实体。他的下落不明。

这些网络从他们洗钱的数十亿美元中抽取3%的提成，这些钱通常通过中东，包括阿拉伯联合酋长国。

NCA表示，该网络遍布30多个国家，洗钱资产多种多样，包括南美贩毒集团和在世界各地贩运毒品和枪支的爱尔兰基纳汉犯罪集团。

美国、爱尔兰、法国和阿联酋的执法机构参与了此次行动。